本公司董事会及整体董事确保本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质确实实性、确凿性和完美性承当国法义务。

　　● 累计转股情景：截至2025年12月31日，累计已有2,708,000元“佳力转债”转换为公司股份，累计转股股数为240,842股，占“佳力转债”转股前公司已发行股份总额的0.0565%。

　　● 未转股可转债情景：截至2025年12月31日，“佳力转债”尚未转股金额为297,292,000元，占可转债发行总量的99.0973%。

　　● 本季度转股情景：“佳力转债”自2025年10月1日至2025年12月31日时间，转股的金额为15,000元，因转股造成的股份数目为1,727股，占“佳力转债”转股前公司已发行股份总额的0.0004%。

　　经中邦证券监视处理委员会（以下简称“中邦证监会”）《合于批准南京佳力争机房处境技能股份有限公司公拓荒行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1326号）批准，南京佳力争机房处境技能股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月30日公拓荒行了300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000.00万元，票面利率详细为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，发行限期6年。

　　经上海证券贸易所自律禁锢肯定书〔2020〕270号文承诺，公司本次发行的30,000万元可转换公司债券已于2020年8月21日起正在上海证券贸易所上市贸易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。

　　遵循《上海证券贸易所股票上市条例》等相合原则及《南京佳力争机房处境技能股份有限公司公拓荒行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）的商定，“佳力转债”自2021年2月5日起可转换为公司股份。“佳力转债”的初始转股代价为23.40元/股，而今转股代价为8.68元/股，历次转股代价安排情景如下：

　　公司于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，审议通过了《合于公司2020年度利润分派预案的议案》：公司2020年度拟以执行权利分拨股权挂号日挂号的总股本为基数分派利润，拟向整体股东每10股派挖掘金盈余2.5元（含税）。本次利润分派执行的股权挂号日为2021年6月22日，现金盈余发放日为2021年6月23日。遵循《召募仿单》发行条目以及中邦证监会合于可转换公司债券发行的相合原则，“佳力转债”的转股代价由23.40元/股安排为23.15元/股，转股代价安排日为2021年6月23日。

　　公司于2022年4月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《合于公司2021年度利润分派预案的议案》：公司2021年度拟以执行权利分拨股权挂号日挂号的总股本为基数分派利润，拟向整体股东每10股派挖掘金盈余2.5元（含税）；拟向整体股东以本钱公积金转增股本，每10股转增4股。本次利润分派执行的股权挂号日为2022年6月15日，除权除息日为2022年6月16日。遵循《召募仿单》发行条目以及中邦证监会合于可转换公司债券发行的相合原则，“佳力转债”的转股代价由23.15元/股安排为16.36元/股，转股代价安排日为2022年6月16日。

　　公司于2023年3月28日竣事非公拓荒行股票挂号手续，新增股本83,221,388股。详细情景详睹公司于2023年3月30日正在上海证券贸易所网站（）披露的《非公拓荒行股票发行结果暨股本调动布告》（布告编号：2023-035）。遵循《召募仿单》发行条目以及中邦证监会合于可转换公司债券发行的相合原则，“佳力转债”的转股代价由16.36元/股安排为15.20元/股，转股代价安排日为2023年3月31日。

　　公司于2023年5月12日召开2023年第四次且则股东大会，审议通过了《合于公司2022年度利润分派预案的议案》：公司2022年度拟以执行权利分拨股权挂号日挂号的总股本为基数分派利润，拟向整体股东每10股派挖掘金盈余1元（含税）；拟向整体股东以本钱公积金转增股本，每10股转增4股。本次利润分派执行的股权挂号日为2023年6月8日，除权除息日为2023年6月9日。遵循《召募仿单》发行条目以及中邦证监会合于可转换公司债券发行的相合原则，“佳力转债”的转股代价由15.20元/股安排为10.79元/股，转股代价安排日为2023年6月9日。

　　公司于2024年4月12日召开2023年年度股东大会，审议通过了《合于公司2023年度利润分派预案的议案》：公司2023年度拟以执行权利分拨股权挂号日挂号的总股本为基数分派利润，拟向整体股东每10股派挖掘金盈余0.8元（含税）。本次利润分派执行的股权挂号日为2024年6月6日，现金盈余发放日为2024年6月7日。遵循《召募仿单》发行条目以及中邦证监会合于可转换公司债券发行的相合原则，“佳力转债”的转股代价由10.79元/股安排为10.71元/股，转股代价安排日为2024年6月7日。

　　公司于2025年4月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《合于公司2024年度利润分派预案的议案》：公司2024年度拟以执行权利分拨股权挂号日挂号的总股本为基数分派利润，拟向整体股东每10股派挖掘金盈余0.8元（含税）。本次利润分派执行的股权挂号日为2025年6月6日，现金盈余发放日为2025年6月9日。遵循《召募仿单》发行条目以及中邦证监会合于可转换公司债券发行的相合原则，“佳力转债”的转股代价由10.71元/股安排为10.63元/股，转股代价安排日为2025年6月9日。

　　因触发转股代价向下纠正条目，遵循公司《召募仿单》的干系条目，经公司2025年7月10日召开的2025年第四次且则股东大会、第四届董事会第十次聚会审议通过，“佳力转债”的转股代价由10.63元/股向下纠正为8.68元/股，转股代价安排日为2025年7月14日。

　　（一）公司本次公拓荒行的“佳力转债”转股期为2021年2月5日至2026年7月29日。

　　（二）“佳力转债”自2025年10月1日至2025年12月31日时间，转股的金额为15,000元，因转股造成的股份数目为1,727股，占“佳力转债”转股前公司已发行股份总额的0.0004%。截至2025年12月31日，累计已有2,708,000元“佳力转债”转换为公司股份，累计转股股数为240,842股，占“佳力转债”转股前公司已发行股份总额的0.0565%。

　　（三）截至2025年12月31日，“佳力转债”尚未转股金额为297,292,000元，占可转债发行总量的99.0973%。

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